SUN குழுமத்திலிருந்து வெளிவரும் காலை நாளிதழ்

சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் மூலம் ரூ.11,360 கோடி மோசடி : நகை வியாபாரியிடம் சிபிஐ விசாரணை

2018-02-15@ 00:10:33

மும்பை: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மும்பை கிளையில் ரூ.11,360 கோடி மோசடி நடந்துள்ளது.  தென் மும்பை பிரீச்கேண்டியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில் நடந்த இந்த மோசடி நேற்றுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடனே சி.பி.ஐ.யிடம் புகார் செய்த வங்கி அதிகாரிகள் அது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டனர். ஒரு சில வர்த்தகர்கள் பயன் பெறத்தக்க வகையில் சட்டவிரோதமாக பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 இந்த வர்த்தகர்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் செய்பவர்கள். வர்த்தகம் மூலம் பிறருக்கு கிடைக்கும் பணத்தை நம்பி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி இவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை கடனாக கொடுத்துள்ளது. இதை பார்த்து வேறு வங்கிகளும் இவர்களுக்கு பெரும் தொகையை கடனாக வழங்கியுள்ளன என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மோசடி செய்த நபர்களின் பெயர்களை பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி வெளியிடவில்லை.  இதுதொடர்பாக மும்பையில் உள்ள பிரபல தங்கம் மற்றும் வைர நகை வியாபாரி நீரவ் மோடியிடம் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். நீரவ்மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கடந்த வாரம் ரூ.280 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டவர். அவரிடம் தீவிரமாக பல கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே, ரூ.280 கோடி மோசடி தொடர்பாக நீரவ் மோடி உள்ளிட்டோர் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவுசெய்துள்ளது.

யார் இந்த நீரவ் மோடி?

48 வயதான நீரவ் மோடி, மிகப்பெரிய வைர வியாபாரி. இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 173 கோடி டாலர் (சுமார் ரூ.11,072 கோடி). 2017ம் ஆண்டு போர்ப்ஸ் பணக்காரர் பட்டியலில் 84வது இடம் பிடித்தவர். டெல்லி, மும்பை உட்பட 16 இடங்களில் இவரது கடைகள் உள்ளன.

மேலும் செய்திகள்

Like Us on Facebook Dinkaran Daily News
  • raavana_2018

    டெல்லியில் தசராவுக்கு ராவண உருவ பொம்மைகள் தயாரிப்பு!

  • delhi_skywalkopns

    டெல்லியில் பிரமாண்டமான ஐடிஓ நடை மேம்பாலம் திறப்பு !

  • 6thday_tirupathifestiv

    நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம் 6 ஆம் நாள் : அனுமந்த வாகனத்தில் திருப்பதி மலையப்ப சுவாமி

  • odisa_andhratitli

    ஆந்திரா, ஒடிசாவில் 'தித்லி' புயல் தாண்டவமாடிய பேரழிவு புகைப்பட காட்சிகள் !

  • trumph_floodareaameric

    அமெரிக்காவின் புயல் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட டொனால்ட் டிரம்ப்!

படங்கள் வீடியோ கல்வி சினிமா ஜோ‌திட‌ம்