SUN குழுமத்திலிருந்து வெளிவரும் காலை நாளிதழ்

சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் மூலம் ரூ.11,360 கோடி மோசடி : நகை வியாபாரியிடம் சிபிஐ விசாரணை

2018-02-15@ 00:10:33

மும்பை: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மும்பை கிளையில் ரூ.11,360 கோடி மோசடி நடந்துள்ளது.  தென் மும்பை பிரீச்கேண்டியில் உள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளையில் நடந்த இந்த மோசடி நேற்றுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. உடனே சி.பி.ஐ.யிடம் புகார் செய்த வங்கி அதிகாரிகள் அது தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டனர். ஒரு சில வர்த்தகர்கள் பயன் பெறத்தக்க வகையில் சட்டவிரோதமாக பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

 இந்த வர்த்தகர்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் செய்பவர்கள். வர்த்தகம் மூலம் பிறருக்கு கிடைக்கும் பணத்தை நம்பி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி இவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாயை கடனாக கொடுத்துள்ளது. இதை பார்த்து வேறு வங்கிகளும் இவர்களுக்கு பெரும் தொகையை கடனாக வழங்கியுள்ளன என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மோசடி செய்த நபர்களின் பெயர்களை பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி வெளியிடவில்லை.  இதுதொடர்பாக மும்பையில் உள்ள பிரபல தங்கம் மற்றும் வைர நகை வியாபாரி நீரவ் மோடியிடம் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். நீரவ்மோடி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கடந்த வாரம் ரூ.280 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டவர். அவரிடம் தீவிரமாக பல கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே, ரூ.280 கோடி மோசடி தொடர்பாக நீரவ் மோடி உள்ளிட்டோர் மீது அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவுசெய்துள்ளது.

யார் இந்த நீரவ் மோடி?

48 வயதான நீரவ் மோடி, மிகப்பெரிய வைர வியாபாரி. இவரது சொத்து மதிப்பு சுமார் 173 கோடி டாலர் (சுமார் ரூ.11,072 கோடி). 2017ம் ஆண்டு போர்ப்ஸ் பணக்காரர் பட்டியலில் 84வது இடம் பிடித்தவர். டெல்லி, மும்பை உட்பட 16 இடங்களில் இவரது கடைகள் உள்ளன.

திருமணம் ஆகாதவரா? இன்றே பதிவு செய்யுங்கள் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் - பதிவு இலவசம்!

மேலும் செய்திகள்

Like Us on Facebook Dinkaran Daily News
  • 25-02-2018

    25-02-2018 இன்றைய சிறப்பு படங்கள்

  • jeyalalithabdystatue

    ஜெயலலிதாவின் 70வது பிறந்தநாளையொட்டி அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முழுஉருவ வெண்கல சிலை திறப்பு

  • SouthAfricaCapitalWater

    உச்சக்கட்ட வறட்சியை தொட்ட கேப் டவுன் நகரம்: தண்ணிரின்றி வறண்டு கிடக்கும் நிலங்கள்

  • somalia_bomb_blast

    சோமாலியாவில் இரட்டைக் கார் குண்டு தாக்குதல்: 18 பேர் உயிரிழப்பு

  • sirya_dead123

    சிரியாவில் கிளர்ச்சியாளர்களை குறிவைத்து அரசுப் படையினர் தொடர் தாக்குதல் : 5 நாளில் 400 பேர் பலி

படங்கள் வீடியோ கல்வி சினிமா ஜோ‌திட‌ம்
X